Детективи НАБУ проводять досудове розслідування кримінального провадження про завищення цін на десятки мільйонів на дріт “єгоза”, який у 2022-2023 роках купував департамент Харківської обласної військової адміністрації для будівництва фортифікаційних споруд. Про це стало відомо з ухвали Вищого антикорупційного суду.
Схема була майже та сама, що і при закупівлі деревини: ХОВА укладала договір із компанією, яка ніколи не виробляла дріт, вона перераховувала гроші ще одному підряднику, а той – реальному виробнику і кільком фірмам з ознаками фіктивності. На “шляху” загубилась третина від первісної суми. Це близько 30-ти мільйонів гривень, які вкрали на обороні і легалізували через свої ТОВки.
25 листопада під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради України директор НАБУ Семен Кривонос заявив про розслідування щодо зловживань під час будівництва фортифікацій на Харківщині.
“Щодо фортифікацій. У нас є низка кримінальних проваджень щодо зловживань при будівництві фортифікацій. У тому числі, й згадане вами кримінальне провадження. Воно вже обговорювалося в медіа. Ми провели там низку обшуків. У принципі, додаткових коментарів я тут надати не можу через таємницю досудового розслідування. Будемо проводити експертизи для підрахування можливого, потенційного розміру збитків. Зараз зарано говорити про це. Так само є кримінальні провадження щодо фортифікацій у інших областях. Це не тільки стосується Полтавської області, Полтавської обласної державної адміністрації, вони фінансували будівництво у Донецькій області, якщо не помиляюся. Це і Харківська державна адміністрація, і решта так само. Там багато досить, якщо не помиляюся, більше 10 кримінальних проваджень. Якщо говорити про наші провадження, то вони досить об’ємні”, – сказав Кривонос, передає “Думка”
ХАЦ знайшов справу, про яку говорив директор НАБУ.
НАБУ звернуло увагу на договір від 30 грудня 2022 року між департаментом ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА та ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1” про закупівлю виробів з дроту. Договір уклали без проведення аукціону, прямою угодою. За угодою “СБК-1” отримала 82,4 млн грн.
Уже у січні 2023 року ХАЦ написав про цю угоду. Справа в тому, що фірма “Слобожанська будівельна компанія 1” мала на той момент відвертий російський слід. І вже у лютому 2023 року детективи НАБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК, а саме: за фактом розтрати, привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА.
Гроші були виділені за обласною програмою територіальної оборони.
ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1” була заснована в середині листопада 2022 року, за півтора місяці до укладання договору на 80 млн грн з Харківською ОВА. Власниками фірми на той момент були Віктор Лимаренко і Микита Рожков, Андрій Колос, Андрій Строгий та Олександр Сорочинський. Зараз серед власників тільки Лимаренко.
Микита Рожков на той момент був депутатом Харківської райради від ОПЗЖ (пізніше склав мандат). Родичі Микити, Олександр та Світлана Рожкови, на момент повномасштабного вторгнення, за даними порталу YouControl, були громадянами росії та володіли у російськими фірмами.
Уже 5 січня 2023 року ХОВА перерахувала понад 80 мільйонів гривень на банківський рахунок ТОВ “СБК 1”, але ця компанія дроту не мала, тож купувала його ще в одного посередника. Після цього “СБК 1” у період з 6 січня по 16 червня 2023 року здійснило перерахування коштів у розмірі 71,9 млн грн на банківський рахунок посередника – ТОВ “Інтер-Канат” за вироби із дроту. Але і в нього канату не було.
Далі у період з 12 січня по 31 липня 2023 року ТОВ “Інтер-Канат” перерахував гроші іншим фірмам на суму 48,9 млн. грн, з яких: 41,3 млн. грн – ТОВ “ВГ «Кайман” (виробник колючого дроту), 7,7 млн. грн – ТОВ “ТД “Квінта”, ТОВ “ТАУ-СИСТЕМА”, ТОВ СКІФ ІНВЕСТ (постачальники канатів).
Також у період з 17 січня по 31 липня 2023 року ТОВ “Інтер-Канат” заплатив ТОВ “Е-УКРТРАНС” 1,4 млн. грн за транспортні послуги.
Різниця між коштами, які отримало ТОВ “Інтер-Канат” від ТОВ “СБК1” та перерахованими ним на адреси постачальників колючого дроту та канатів, з урахуванням витрат на транспортування, склала 27 млн грн. Частину цих коштів, 15,9 млн грн, ТОВ “Інтер-Канат” заплатило за будівельні матеріали на рахунки контрагентів з ознаками фіктивності: ТОВ “Флешмонтаж”, ТОВ “МІХБУД БК”, ТОВ “ПІЛІГРІМ ТРАСТ”, ТОВ “Шеврон ОПТ”, ТОВ “КАНСЕЛ ТОРГ”, ТОВ “Тікарет Макс”.
Детективи НАБУ встановили, що станом на грудень 2022 року ринкова ціна за 1 тонну дроту колючого “Єгоза” становила від 130 000 грн до 205 000 грн з ПДВ без урахування транспортування (згідно отриманої на запити НАБУ інформації від суб`єктів господарювання). Ціна за 1 тонну дроту колючого “Єгоза” за договором між ХОВА та ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1” склала 350 000 грн без ПДВ (або 420 тис. грн з ПДВ), що у два рази дорожче, ніж найвища отримана ціна.
Таким чином різниця між реальною вартістю дроту для фортифікацій та сумою, яку заплатила ХОВА, становить 27,2 млн грн (з урахуванням витрат на транспортування).
У цій справі відбулись обшуки у робочих кабінетах начальника відділу матеріально-технічного забезпечення департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА, начальника управління розвитку промисловості ХОВА, у департаменті ЖКГ та ПЕК ХОВА та у приватних компаніях.
Варто зауважити, що у лютому 2023 року ХОВА та ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1” знову уклали договір на 19,1 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд.
ХАЦ також писав, що департамент ЖКГ ХОВА протягом 2023 року уклав 6 угод на закупівлю дротових виробів на загальну суму 63 млн грн. (за прихованими цінами) якраз з компанією “Інтер-канат”, якій і перераховувало кошти ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1”. На момент, коли укладали перші угоди, серед співвласників “Інтер-канату” був громадянин Китаю – Лі Мяо. Зараз фірма належить Андрію Хоменку та Миколі Бойменку. Коли ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1” перераховувало кошти ТОВ “Інтер-канат”, Лі Мяо був серед співвласників фірми. Одразу після нашої публікації китайця прибрали з ТОВки.
Нагадаємо, що ми також повідомляли про те, що ГУ Національної поліції в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо завищення цін на постачання виробів з дроту для будівництва фортифікацій у договорах між Департаментом ЖКГ Харківської обласної військової адміністрації та ТОВ “Харківспецпроф”.
Крім цього варто додати, що ті ж люди, які заснували ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1”, довгий час були зазначені і власниками ТОВ “Проектний альянс”, яке від Харківської ОВА отримало підрядів на будівництво фортифікаційних споруд майже на 700 млн грн. Зараз Харківська ОВА залучила ТОВ “Проектний альянс” до будівництва захисних споруд для підстанцій.
Інші статті:
НАБУ розслідує справу про переплати на будівництві фортифікацій на Харківщині. Заробляв на них “авторитет” з Луганщини, а печатки купи фірм носила одна бухгалтерка 
Рекорд? Харківська ОВА півтора місяці не купує деревину для фортифікацій у сумнівних фірм – тільки у лісгоспів 
НАБУ відкрило справу про завищення цін на купівлю деревини – із ХОВА звільнився відповідальний за фортифікації 
Харківська обласна військова адміністрація не відмовилась від закупівлі деревини для фортифікацій у приватних фірм за завищеними цінами 
Суд відмовився надати доступ до документів, за якими ХОВА могла переплатити за дріт для фортифікацій десятки мільйонів гривень