Харківські правоохоронці підозрюють ПП «Будагроспектр» та ПП «Будтериторія Україна» у користуванні послугами «конвертаційного центру», ухиленні від сплати податків та проведенні фіктивних фінансових оборудок.
Про це йдеться в ухвалі Червонозаводського районного суду м. Харкова від 27.09. 2018 року.
Правоохоронці розслідують провадження щодо роботи «конвертаційного центру», метою якого було надання підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.
За даними слідчих, особою, яка приймали активну участь у діяльності вказаного «конвертаційного центру», є директор та засновник ПП «Будагроспектр».
За даними ЄДР, ним є Зураб Болквадзе.
Крім того, у цій справі фігурує ще одне підприємство ПП «Будтериторія Україна». Засновником цієї фірми є Олена Болквадзе.
Суд вирішив накласти арешт на майно цих двох фірм, яке було вилучене під час обшуку.
Цікаво, що Олена Болквадзе була відома, як голова батьківського комітету гімназії та представник гімназії до районної батьківської ради Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія».
Крім того, її фірма та ТОВ Зураба Болквадзе активно отримає підряди від Департаменту освіти.
Так, за даними сайту «Прозорро» в 2017-2018 роках ПП «Будтериторія Україна» отримало від Департаменту освіти підрядів на суму 7,9 млн. грн.
Всі угоди уклали без проведення відкритих торгів.
Крім того, ПП «Будагроспектр» без проведення аукціонів отримали від Департаменту підрядів на 4,9 млн. грн.
Директором Департаменту освіти міськради є Ольга Деменко.