Харківські правоохоронці підозрюють чиновників працівників ТОВ «СП Ековтор» у виведенні 10 млн. грн. бюджетних коштів за допомогою фіктивних фірм.
Про це йдеться у Голосіївського районного суду м. Києва від 23 лютого 2018 року.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році службовими особами Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА та Управління житлово-комунального господарства Золотоніської міськради, з використанням реквізитів ТОВ «СП «Ековтор» було присвоєно та виведено у тіньовий обіг понад 10 млн. грн.», – говориться в ухвалі.
Нагадаємо, що мова йде про будівництво полігонів ТБО.
Так, між Департаментом капбудівництва та ТОВ «СП «Ековтор» був укладений договір на будівництво комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Люботин.
В ухвалі йдеться, що після перерахунку коштів з рахунків державних органів та органів місцевого самоврядування, частина коштів була перерахована на рахунки ТОВ «Альп-Ресурс» та ТОВ «Лімна-Груп», які мають ознаки фіктивності.
У ході аналізу документів податкової звітності ТОВ «Альп-Ресурс» та ТОВ «Лімна-Груп» встановлено, що СГД не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (понад 700 млн. грн), що вказує на можливе створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.
Також вдалося встановити, що номінальні директори отримують винагороду у розмірі 3200 грн. на місяць за можливість використання їх реквізитів та реквізитів зареєстрованих на них СГД третіми особами.
У подальшому готівка знімається з рахунків «схемних» суб’єктів господарювання через банкомати «Приват Банку» фізичними особами, які задіяні в протиправному механізмі, та передається її замовникам.
Харківське «СП «Ековтор» засноване у 2011 році Тетяною Юрченко з Донецька, яка до 25 липня 2017 року була директором. Фірма ж сьогодні належить донеччанину Олександру Біленку та одеському ТОВ «Екорегіон-77» Сергія Ляшевського та Сергія Дікарева. Директором зарає є Роберті Абакелія
Раніше у правоохоронців вже були претензії до ТОВ «СП «Ековтор» через будівництво полігону у Богодухові