Слідчі Національної поліції в Харківській області підозрюють службових осіб АК «Харківобленерго» та первинної профспілкової організації АК «Харківобленерго» в нанесенні шкоди державі на суму 11,65 млн.грн. Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду від 15 квітня 2016 року.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57414657
За даними правоохоронців, упродовж 2015 року посадові особи АК «Харківобленерго» шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами підприємства у особливо великому розмірі, під приводом надання фінансової допомоги третім особам та під приводом перерахування коштів на культурно – масові заходи на розрахунковий рахунок первинної профспілкової організації АК «Харківобленерго», які у дійсності були перераховані у якості оплати за страхування працівників.
Також встановлено, що посадові особи АК «Харківобленерго» спільно з посадовими особами первинної профспілкової організації АК «Харківобленерго» та посадовими особами ПрАТ СК «Днепрінмед» і ПрАТ СК «Орлі», шляхом укладення договорів добровільного медичного страхування заволоділи коштами у розмірі 11,65 млн.грн., чим спричинили інтересам держави шкоду в особливо великому розмірі Нагадаємо, що 65% акцій АК «Харківобленерго» належить саме державі. Ще 29,8 % акцій знаходиться у володінні кіпрської компанії «Garensia Enterprises Limited», яку ЗМІ пов’язують з Констянтином Григоришиним.
До квітня 2015 року АК «Харківобленерго» керував Сергій Кирик, а зараз виконуючим обов’язки голови правління – Володимир Яворський.
99,37% акцій ПрАТ Страхова компанія «Орлі» (зареєстроване в Полтаві) належать ТОВ “Компанія з управління активами “Опіка-Капітал”., а кінцевим бенефіціарним власником «Орлі» є мешканка Дергачів – Тетяна Рибянська. В свою чергу власником 99,9% частки статутного капіталу ТОВ “КУА “Опіка-Капітал” є кіпрський офшор Греардон Лімітед, власником якого є Іоанніс Папас. На цю особу записано багато інших кіпрських офшорних компаній, які володіють великими компаніями та банками в Україні, РФ.
ПрАТ СК «Днепрінмед» 22 січня 2016 року було перейменоване в ПрАТ “СК “Дім Страхування” (зареєстроване в Дніпропетровську), кінцевими бенефіціарними власниками якого є Олена Хоменко з Черніговської області та Анна Демчук з Полтави.
100 % акцій ПрАТ “СК “Дім Страхування” володіє глава наглядової ради компанії “Саламандра Україна” Юрій Явтушенко.
http://forinsurer.com/news/16/02/22/33531
З 4 березня 2015 по 26 квітня 2016 року членом Наглядової ради ПрАТ “СК “Дім Страхування”була Марія Переходько, яка до цього протягом 5 років обіймала посаду директора КУА “Опіка – Капітал”. Також, 4 березня 2015 року ревізором було призначено Анну Демчук.