В кінці грудня 2015 майно банку «БАЗИС» у Харківській області та Києві було продане ТОВ «Зума Інвест капітал». Серед проданого майна –нежитлові приміщення, маєток, історичний будинок та земля.
Про це стало відомо з реєстру речових прав на нерухоме майно.
Ось повний перелік нерухомості, власником якої стало «Зума інвест капітал»:
– Земельні ділянки у с. Чайківка Дергачівського району Харківської області площею 0,5838 га (кадастровий номер 6322055904:00:000:0102), площею 0,15 га (6322055904:00:000:0095), площею 0,15 га (6322055904:00:000:0088), площею 0,148 га (6322055904:00:000:0131), площею 0,15 га (6322055904:00:000:0096), площею 0,0096 га (6322055904:00:000:0199), площею 0,0092 (6322055904:00:000:0200)
– Житловий будинок у с. Чайківка площею 812,5 кв.м.
– Нежитлові приміщення площею 1405,3 кв.м. у Харкові по вул. Плеханівська, 85/87
– Нежитлові приміщення площею 286 кв.м. по вул. Басейній,2 у Києві
– Нежитлові приміщення площею 136,1 кв.м. по вул. Великій Васильківській, 1-3/1 у Києві
– Нежитлові приміщення площею 65,9 кв.м. по вул. Клочківській,173 у Харкові
– Приміщення площею 203,7 кв.м. по вул. Харківській, 29 у Чугуєві
– Приміщення кафе площею 190,3 кв.м. по вул. Харківській у Чугуєві
– Нежитлові приміщення площею 102,5 кв.м. по Московському проспекту,274В у Харкові
– Нежитлові будівлі площею 3170 кв.м. по пров.. Марьяненко,4 у Харкові
Все майно було продане протягом трьох днів.
ТОВ «Зума інвест капітал» зареєстрована 8 грудня 2015 року у місті Бахмуті (колишній Артемівськ Донецької області).
Директором є Олексій Комісаров. Засновником вказана кіпрська компанія «Zumaville Holdings Limited», створена в кінці 2014 р. і оформлена на номінальну компанію з Кіпру – «A.J.K. Nominee Services Limited».
Нагадаємо, що 20 квітня 2012 року НБУ ввів у ПАТ «АКБ «Базис» тимчасову адміністрацію. На той час «Базис» мав банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій. Крім того, діяв договір про кореспондентський рахунок «Базису» у НБУ.
Тимчасова адміністрація була введена на шість місяців для відновлення фінансового становища. Але 23 серпня 2012 року НБУ прийняв постанову про відкликання банківської ліцензії у «Базиса» та розпочав процедуру банкрутства банку.
Але 14 серпня 2014 року Окружний адміністративний суд м. Києва прийняв постанову, згідно якою ліквідація банку «Базис» була визнана незаконною.
У грудні 2014 року були проведені збори акціонерів банку, які вирішили виключити «діяльність комерційних банків» з видів діяльності ПАТ «АКБ «Базис». Крім того, генеральним директором установи було обрано Генадія Гаєвого.
Але банк почав повертати гроші та активи
За даними ЗМІ, на початок 2012 року банк контролювався АТ «Інвестор», головним акціонером якого була Інна Авакова – дружина нинішнього міністра МВС Арсена Авакова. Сам він під час введення до банку тимчасової адміністрації заявив, що в 2011 році вийшов з числа акціонерів фінустанови і має до неї «формальне» відношення. Вплив на банк своєї дружини він назвав «символічним».
В той час, за даними реєстру Smida, сьогодні акціонерами ПАТ «АКБ «Базис» є ПАТ «Інвестор» (23,54% акцій) та ТОВ «Інвестор-Фонд» (73,17 % акцій). Саме ці фірми й були акціонерами банку й під час введення тимчасової адміністрації.
Засновниками ТОВ «Інвестор-Фонд» є ПАТ «Інвестор» та Генадій Гаєвой. Останній свого часу як і Авакова переховувався від переслідування в Італії. Бенефіціаром ПАТ «Інвестор» вказана дружина міністра внутрішніх справ Інна Авакова.
Така схема з продажу активів банку може бути вигідна родині Арсена Авакова. Таким чином, вони зберегли активи, які б втратили, якщо б рішення Окружного суду було б оскаржене, а вкладники банку, які до сих пір не отримали кошти, почали б їх вимагати у фінансової установи.
