Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вказав, що є кінцевим бенефіціаром двох кіпрських фірм Ulisse Management Limited та Fontana Management Limited.
Про це вказано у декларації міністра за 2016 рік.
За даними журналіста «Слідство.Інфо» Максима Опанасенко, адреси реєстрації свіжих аваківських контор і ДВА (!) з трьох номінальних керівників повністю збігаються з адресами і керівниками компанії, яка начисто викупила всю нерухомість банку “Базис” в Харкові і в центрі Києва, залишивши частину вкладників без грошей.
Так, серед засновників двох нових фірм та ZUMAVILLE HOLDINGS LIMITED, яка стала власником нерухомості «Базиса» вказана у тому числі A.J.K. ADMINISTRATION SERVICES LIMITED .
За даними «Харківського антикорупційного центр», Остання також була засновником DOVERLAND INVESTMENTS LIMITED, яка має у власності купу харківських фірм, де директорами є люди з оточення Арсена Авакова.
Наприклад, ПП «Тріада-Буд» має в оренді земельну ділянку площею 5 га рекреаційних земель.
Взагалі, Аваков повідомил, що в минулому році він отримав більше 466 тисяч гривень зарплати.
Крім того, Аваков отримав дивіденди за рішенням загальних зборів Avitalia s.r.l. від 14.10.2016, які не пройшли по рахунку нарахування і не були виплачені в 2016 році – 148 423 євро.
Його дружина Інна отримала за минулий рік 289 тисяч гривень зарплати і більше 13 тисяч гривень доходу від продажу акцій.
На банківських рахунках у Авакова більше 950 тисяч гривень і 175 тис. дол. Крім того 200 тисяч грн вкладені в банківські дорогоцінні метали.
Готівкою Аваков має 15 тис гривень, майже 13 тисяч дол. і 65 тисяч євро.
На рахунках у Інни Авакової лежить більше мільйона гривень, більше 200 тисяч дол. і 3,5 тисячі євро. Готівкою у неї є 40 тисяч гривень, 37 тисяч дол. і 21 тисяча євро.
“Дружина продала належні їй акції на суму 13,156 тис. грн і дарчим подарувала сину акції АТ “Інвестор” номінальною вартістю трохи більше 210 грн. У італійської компанії, що належить мені – Avitalia srl, в якій мої інтереси, згідно закону, при управлінні представляє уповноважений ліцензійний адвокат – у порівнянні з 2015 роком з’явилися дві операційні туристичні компанії, зареєстровані у відповідному реєстрі в листопаді 2016 року. 100% кожної з цих компаній належить Avitalia srl. На 31.12.16 і по сей день – оголошений статутний фонд кожної з цих компаній – 10 000 дол. -ще не оплачений і створені компанії поки не ведуть діяльності”, – написав Аваков у Facebook.