Харківські правоохоронці отримали заяву, щодо шахрайських дій з боку ТОВ «Спеціндустрія НВП-ЛТД» та ТОВ «Ваго-Рев». Остання фірма є фаворитом на тендерах КП «Харківський метрополітен».
Про це йдеться у ухвалі Комінтернівського районного суду м. Харкова від 10 жовтня 2016 року.
Під час допиту, заявник повідомив, що чоловік на ім’я Максим йому запропонував додати в свою підприємницьку діяльність нові коди ведення економічної діяльності та в подальшому, здійснювати свого роду фінансові операції з різного роду господарськими підприємствами, за відсоток.
Також заявник почув, що ТОВ «ВАГО-РЕВ» і ТОВ «Спеціндустрія НВП ЛТД» виробляли різні фіктивні операції з поставки продукції і надання послуг, яких практично не існувало. ТОВ «ВАГО-РЕВ» набував у ТОВ «СПЕЙІНДУСТРІІ» товари і послуги, за які останні перераховували їм кошти, а ті в свою чергу не поставляли їм ані продукцію, ані послуги, тим самим займаясь конвертуванням коштів.
Правоохоронці встановили, що ТОВ «Ваго-Рев» зареєстрований за юридичною адресою: м. Харків, вул.. Благовіщінська,7. За вказаною адресою розташована офісна будівля на першому поверсі якої на першому поверсі якої знаходиться орендоване приміщення ТОВ «Ваго-Рев» площею приблизно 15 кв.м. В дане приміщення, під виглядом працівника відділу кадрів, раз на тиждень приїздить жінка 23-25 років. Фактична адреса де знаходиться офіс ТОВ «Ваго-Рев» є м. Харків вул. Благовіщенська, 24.
Правоохоронці також відзначають, що згідно до реєстраційних документів керівником та головним бухгалтером вищевказаного підприємства є Ігор Распопов, який насправді є рядовим працівником ТОВ «Ваго-Рев». Він не приймає ніякі рішення стосовно діяльності підприємства та не веде бухгалтерську звітність. А всі рішення приймає інша людина, яка заключила з підприємством договір на послуги бухгалтерського обліку та аудиту.
Більше того, правоохоронці встановили, що протягом 2016 року посадові особи ТОВ «Ваго-Рев» після отримання коштів від КП «Харківській метрополітен» направляли значну їх частину за фіктивними угодами на адресу підприємств які не здійснювали реальну господарську діяльність.
Правоохоронці також зазначили, що ТОВ «Ваго-Рев» не має своїх основних фондів, засобів монтажу та інших механізмів які потрібні для виконання робіт з ремонту та обслуговування рухомого складу. Всі основні засоби ТОВ «Ваго-Рев» орендує в КП «Харківський метрополітен».
Але суд не дозволив слідчим отримати доступ до документів контрагентів ТОВ «Ваго-Рев».
Цього року ТОВ «Ваго-Рев» виграв підряд на ремонт вагонів метро на суму 727,54 млн. грн. Всього, за даними «Вісника державних закупівель» це підприємство виграло тендерів у харківській «підземки» на суму понад 1 млрд. грн.
ТОВ «Ваго-Рев» в 2009 році заснували Олег Дивінець, Олексі Ахвледіані та Андрій Артеменко. Останній – син –екс-начальниці рекламного відділу КП «Харківський метрополітен», коли директором підземки був нині покійний Сергій Мусєєв. Його також можна віднести до оточення голови Адміністрації Холодногірського району міста Харкова Максима Мусєєва
В 2011 році єдиним засновником фірми була Зінаїда Кірсанова, яка подарувала квартиру в елітному житловому комплексі в Харкові матері Максима Мусєєва.
Після чого засновником «Ваго-реву» став Ян Сивинський. Керівником до 1 червня 2016 року був Генадій Довженко, який раніше працював в ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753», що також відноситься до впливу Мусєєва.
Але з початку червня директором «Ваго-Рев» став Ігор Распопов. Фірма також змінила контактний телефон на (057) 739-18-95. Раніше вона була зареєстрована за номером телефону, що належав ТОВ «Лот» та ТОВ «Інвест-тур».
Співзасновником першої є колишній співвласник «Ваго-Рев» Олег Дивінець. А власником «Інвест-туру» є Іван Кравцов, який також заснував ТОВ «Старсен». Обидві фірми без тендерів отримують замовлення метрополітену. Крім того, «Старсен» був Олександр Стаматін, син нинішнього директора КП «Харківський метрополітен» Олександр Стаматін.
Зараз ще раз змінився засновник підприємства. Фірма записали на Євгена Ананченко, який постійно проживає у місті Нетанія (Ізраїль).
Інші статті:
СПРАВА ЩОДО РОЗКРАДАННЯ КОШТІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ: ОБВИНУВАЧЕНИЙ ВИЗНАВ СВОЮ ПРОВИНУ ТА КОМПЕНСУВАВ ЗБИТКИ 
«ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОЛІТЕН» ПІДОЗРЮЮТЬ У РОЗКРАДАННІ КОШТІВ ЧЕРЕЗ ФІРМУ ЛЮДИНИ ДИРЕКТОРА ПІДЗЕМКИ 
ОБВИНУВАЧЕНИЙ У СПРАВІ РОЗКРАДАННЯ КОШТІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ НЕ З’ЯВИВСЯ В СУД ЧЕРЕЗ РАПТОВУ ХВОРОБУ 
ХАРКІВСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ ПІДОЗРЮЮТЬ КЕРІВНИЦТВО МЕТРОПОЛІТЕНУ У ЗЛОВЖИВАННЯХ НА ТЕНДЕРІ З ОХОРОНИ МЕТРО 
ХАЦ ВИГРАВ СПРАВУ У ХАРКІВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ