За даними PanamaPapers, засновниками, власниками та кінцевими бенефіціарами віргінського офшору «Квассірглобал інс.» (kvassir globl inc.) є Сергій Коновець (фото 1), Сергій Пильнов, Дмитро Горшунов та Джудіт Петерсон з США. (фото 2-3).
Про це стало відомо з матеріалів PanamaPapers.
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10133416
Сергій Коновець є заступником голови правління НАК “Нафтогаз Україна” з квітня 2014 року (голова правління – Андрій Коболєв). Коновець відповідає за фінансово-економічний напрямок в компанії (фото 4).
http://www.naftogaz.com/…/0/816B8B2B0B75CF30C2257D0A0042A2F…
Також, Сергій Коновець є членом наглядової ради в ПАТ “Укргазвидобування” та в ПАТ “Укртранснафта”.
http://delo.ua/…/v-ukrtransnafte-smenilis-nabljudateli-315…/
Сергій Коновець в «Квассірглобал інс.» (kvassir globl inc.) також виступає, як посередник. Адреса мешкання Сергія Коновця вказана – Швейцарія, місто Пуллі.
Сергій Олександрович Коновець у 2008 році був засновником компаній ТОВ «Терра мінералз» та ТОВ «КП мінералз», у яких його партнером виступав мешканець Слов’янська Донецької області Сергій Пильнов. Фірми заснували в один день, на одну адресу, з однаковим контактним телефоном в ЄДР.
http://nashigroshi.org/…/zastupnykom-holovy-naftohazu-stav…/
Потім власників перереєстрували і зараз у ТОВ «Терра мінералз» (фото 5) таким є вже відомий нам віргінський офшор «Квассірглобал інс.» (kvassir globl inc.), а у ТОВ «КП мінералз» – швейцарська фірма «Джей-Дьюіс са» (Jdewis sa). Керівником в обох фірмах продовжує бути Сергій Пильнов.
Тобто кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Терра мінералз» відповідно є Сергій Коновець, Сергій Пильнов, Дмитро Горшунов та Джудіт Петерсон.
До речі в майновій декларації за 2013 рік Сергія Коновця взагалі немає інформації про будь-які внески в статутні фонди підприємств, в тому числі і іноземних, в той час як віргінський офшор був зареєстрований 1 жовтня 2008 року, через декілька місяців після реєстрації ТОВ «Терра мінералз».
http://c.lustration.co.ua/…/deklaratsiya-konovtsya-sergiya-…
В ЄДР у обох фірм вказані практично ідентичні КВЕДи – добування кам’яного вугілля, залізних руд, декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, піску, гравію, глин і каоліну, солі. У ТОВ «КП мінералз» також основним КВЕДом є геофізичні роботи, розвідувальне буріння.Серед проектів ТОВ «КП мінералз» вказано дослідження на Артемівському родовищі гіпсу, Мокрокалігорському родовищі бурого вугілля, кар’єрах «Групи компаній Юнігран», геологорозвідку у Нігерії, Максимовському родовищі бентонітових глин, та інш.
http://www.kpminerals.com/projects.htm
Сергій Коновець до призначення в НАК Нафтогаз України Сергій працював у Бостонській консалтинговій групі (Boston Consulting Group), провідній компанії у сфері стратегічного консалтингу.
До цього він чотири роки був менеджером з розвитку бізнесу та стратегічного планування в Bunge, Швейцарія, одній з найбільших компаній світу в сфері виробництва та торгівлі зерном та агропромисловою продукцією, де займався розробкою стратегії та розвитком бізнесу.
http://politrada.com/dossier/Sergej-Aleksandrovich-Konovec/
Про третього бенефіціарного власника віргінського офшору – Джудіт Петерсон, жодної інформації у відкритих джерелах немає.
А, Дмитро Горшунов більш відома особа. Він є вже багато років керівником українського підрозділу швейцарської компанії Bunge (Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією “Сантрейд”) – “Bunge Україна”.
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/25394566/
http://www.ukragroconsult.com/…/generalnyi-direktor-kompani…
